Protokołowanie w spółkach kapitałowych nr 14292

Program - 4 kwietnia 2017 r.

9.00- 9.30 Rejestracja i powitalna kawa
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA - ELEMENTY, TREŚĆ, UKŁAD PROTOKOŁU I KLUCZOWE ELEMENTY POPROAWNOŚCI PROCESU PROTOKOŁOWANIA
Ogólne zasady prowadzenia protokołów

• Elementy zasad legislacji, które należy uwzględnić przy tworzeniu uchwał i protokołów
• Elementy logiki prawniczej w treści protokołu
• Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół?
• Oczywiste omyłki pisarskie a wady istotne uchwał i protokołów
• Wyciąg z protokołu i uchwały
• Jak liczymy głosy?
• Kiedy głosowanie jest tajne? – warunki, uchybienia
• Co to jest księga protokołów i jak ją prowadzić?

SZCZEGÓŁOWE KWESTIE PROTOKOŁOWANIA POSIEDZENIA ZARZĄDU
Protokołowanie uchwał,  procesu podejmowania uchwał zarządu, podpisy, uchwały na odległość, pełnomocnictwa

• Jakie warunki musza być spełnione, aby zarząd mógł podejmować uchwały?
• Uchwała powołująca pełnomocnika lub prokurenta
• Kto podpisuje protokół w sp. z o.o. i S.A.?
• Nieformalne posiedzenia zarządu a protokoły i uchwały
• Czy zarząd może podejmować uchwały na odległość?
• Sprzeczny interes członka zarządu

TWORZENIE PROTOKOŁU Z  POSIEDZENIA ORGANÓW NADZORCZYCH
Kluczowe kwestie posiedzeń rad nadzorczych, ważność uchwał, protokołowanie zdań odrębnych, podpisywanie, kluczowe elementy

• Dobre praktyki protokołowania - co musi zawierać protokół, co może a co powinien
• Jakie warunki musza być spełnione, aby RN mogła podejmować uchwały?
• Wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej
• Co powinien zawierać protokół rady i kto go podpisuje?
• Oddanie głosu na piśmie
• Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym
• Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość
• Zdania odrębne w protokole
• Zgoda a opinia rady nadzorczej
• Ograniczenia w uprawnieniach rady nadzorczej
• Wadliwy wybór przewodniczącego rady nadzorczej

PROTOKOŁOWANIE  POSIEDZEŃ  ORGANÓW  NADZORCZYCH
Protokoły i uchwały zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia

• Treść protokołu w zależności od rodzaju zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne)
• Jaką większością głosów podejmowane są uchwały?
• Porządek obrad w protokole, zmiana porządku obrad
• Kiedy protokół w formie pisemnej, a kiedy w formie aktu notarialnego?
• Co to jest uchwała nieistniejąca?
• Księga protokołów
• Pełnomocnictwa jako załącznik do księgi protokołów – treść, forma
• Uchwały w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
• Jak zaprotokołować sprzeciw? Jakie znaczenie ma sprzeciw?
• Archiwizacja i udostępnianie protokołów

16.30 Zakończenie szkolenia