Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy nr 245665

Wyślij e-mail

Wyślij e-mail

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych z nielegalnych źródeł w oparciu o aktualne regulacje prawne na bazie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U nr 46 z 2010 r., poz. 296).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aktualnym stanem prawnym w zakresie omawianego zagadnienia oraz z obowiązkami i odpowiedzialnością osób pracujących na stanowiskach wymagających wiedzy z omawianego zakresu.
Każdy z uczestników w trakcie trwania szkolenia będzie miał możliwość konsultacji z naszym trenerem indywidualnych zagadnień związanych z tematyką szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Na szkolenie zapraszamy:

- pracowników działów księgowych

- pracowników na stanowiskach finansowych

- pracownicy działów rachunkowych

- doradców podatkowych

- biegłych rewidentów

CERTYFIKAT

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu

USŁUGI DODATKOWE

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawa prawna – ujednolicona ustawa w przedmiotowym zakresie

2. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych

3. Zagrożenia obrotu finansowego

4. Organizacja i techniki procederu prania pieniędzy

5. Rola , zadania i znaczenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

6. Typy transakcji i ich identyfikacja

7. Instytucje obowiązane  według  ustawy i aktów wykonawczych

8. Obowiązki instytucji obowiązanych i współdziałających

9. Programy wewnętrzne i instrukcje

10.  Zasady przekazywania informacji i ich ochrona

11.  Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów

12.  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.:

Zapraszam do zapoznania się z Wyślij e-mail szkoleń.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków
tel. Wyślij e-mail
kom. Wyślij e-mail