CEL SZKOLENIA
Na szkoleniu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych z nielegalnych źródeł w oparciu o aktualne regulacje prawne na bazie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U nr 46 z 2010 r., poz. 296).
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aktualnym stanem prawnym w zakresie omawianego zagadnienia oraz z obowiązkami i odpowiedzialnością osób pracujących na stanowiskach wymagających wiedzy z omawianego zakresu.
Każdy z uczestników w trakcie trwania szkolenia będzie miał możliwość konsultacji z naszym trenerem indywidualnych zagadnień związanych z tematyką szkolenia.
ADRESACI SZKOLENIA
Na szkolenie zapraszamy:
- pracowników działów księgowych
- pracowników na stanowiskach finansowych
- pracownicy działów rachunkowych
- doradców podatkowych
- biegłych rewidentów
CERTYFIKAT
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu
USŁUGI DODATKOWE
W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawa prawna – ujednolicona ustawa w przedmiotowym zakresie
2. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych
3. Zagrożenia obrotu finansowego
4. Organizacja i techniki procederu prania pieniędzy
5. Rola , zadania i znaczenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
6. Typy transakcji i ich identyfikacja
7. Instytucje obowiązane według ustawy i aktów wykonawczych
8. Obowiązki instytucji obowiązanych i współdziałających
9. Programy wewnętrzne i instrukcje
10. Zasady przekazywania informacji i ich ochrona
11. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów
12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.:
Zapraszam do zapoznania się z Wyślij e-mail szkoleń.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!
Instytut Szkoleniowy Prawa i Podatków
tel. Wyślij e-mail
kom. Wyślij e-mail